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    • 罗定公安打掉一个涉嫌“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人13人

      为持续保持对电信网络诈骗严打高压态势,进一步挤压电信网络诈骗犯罪活动的活动空间和滋生环境,巩固和扩大整治成果,近日,罗定市公安局在云浮市公安局的支持下,通过周密部署,多警联动雷霆出击,打掉一“跑分”团伙,抓获了唐某良等13名违法犯罪嫌疑人,依法扣押银行卡90张、手机31部、车辆3辆、验钞机2台、笔记本电脑4台、现金人民币15万余元。

      罗定公安打掉一个涉嫌“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人13人

      罗定公安打掉一个涉嫌“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人13人

      经查,唐某良等人是活跃在罗定市的一个跑分团伙,主要由唐某良大量收购虚拟币(USDT币)用于帮助网络诈骗及网络赌博团伙洗钱,其团伙下属涉及该案的银行卡卡主有近40人,涉及电诈案件40余宗。经初步查明,唐某良团伙用于购买虚拟币并出售洗钱的资金达到了240万余元人民币。

      目前,唐某良等九名涉案嫌疑人已被刑事拘留,案件在进一步侦查中。

      罗定公安打掉一个涉嫌“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人13人

      何为“跑分”

      所谓“跑分”即使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为,该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

      “跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽人员出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”等模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情交易等违法犯罪活动收款,就是洗钱。

      一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还可能被认定为从事帮助信息网络犯罪活动罪人员,承担相应法律责任。

      罗定公安打掉一个涉嫌“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人13人

      警方提示:

      电信网络诈骗已经成为严重损害人民利益的刑事犯罪,非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源之一,有些人为了“蝇头小利”,在不法分子的教唆、引诱下,以自己的名义办理电话卡、银行卡后,出租、出售、出借给电信网络诈骗团伙用于洗钱,沦为犯罪分子的帮凶,将涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理或者帮助信息网络犯罪活动等犯罪,如有上述情况,请及时到就近的公安机关说明相关情况。

      来源:平安罗定

      广东·云浮
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